中路股份: 2024年第二次临时（第五十一次）鼓动大会有筹划公告实质提要

（原标题：2024年第二次临时（第五十一次）鼓动大会有筹划公告）

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-039 900915 中路 B股

中路股份有限公司 2024年第二次临时（第五十一次）鼓动大会有筹划公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何差错纪录、误导性薪金约略紧要遗漏，并对其实质的真实性、准确性和完好意思性承担法律包袱。

进军实质指示： - 本次会议是否有否有筹划案：无

一、会议召开和出席情况 - 鼓动大会召开的技术：2024年 10月 16日 - 鼓动大会召开的场合：上海市宝山区的确途 560号永久 1940·iHUB创意产业园 A3栋 1号 - 出席会议的宽敞股鼓动和归附表决权的优先股鼓动过火抓有股份情况： - 出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：365 - 其中：A股鼓动东说念主数：362 - 境内上市外资股鼓动东说念主数（B股）：3 - 出席会议的鼓动所抓有表决权的股份总额（股）：29,593,155 - 其中：A股鼓动抓有股份总额：29,576,255 - 境内上市外资股鼓动抓有股份总额(B股)：16,900 - 出席会议的鼓动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：9.2062 - 其中：A股鼓动抓股占股份总额的比例（%）：9.2009 - 境内上市外资股鼓动抓股占股份总额的比例（%）：0.0053

表决神气是否合乎《公司法》及《公司轨则》的规则，大会主抓情况等。

本次鼓动大会由公司董事会召集，公司董事长陈闪先生因公出门线上出席本次鼓动大会，不成现场主抓本次会议。凭证《公司轨则》相关规则，经半数以上董事共同推举，本次鼓动大会由董事张彦先生主抓。本次鼓动大会给与现场投票和蚁合投票衔接合的表决神气，会议的召集、召开和表决圭表合乎《公司法》《上市公司鼓动大会法则》等法律法例及《公司轨则》《鼓动大会议事法则》的相关规则。

公司董事、监事和董事会文牍的出席情况

公司在职董事 5东说念主，出席 5东说念主； 公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 董事会文牍朱智女士出席会议；副总司理兼财务崇拜东说念主孙云芳女士列席会议。

二、议案审议情况 - 非积蓄投票议案 - 议案称号：《对于缔结建筑用地减量化清拆抵偿契约的议案》 - 审议效果：通过 - 表决情况： - A股：痛快 29,381,655（99.3420%），反对 90,400（0.3056%），弃权 104,200（0.3524%） - B股：痛快 10,800（63.9053%），反对 6,100（36.0947%），弃权 0（0.0000%） - 宽敞股探究：痛快 29,392,455（99.3218%），反对 96,500（0.3260%），弃权 104,200（0.3522%）

对于议案表决的相关情况评释 本次鼓动大会审议的议案已赢得通过。

三、讼师见证情况 - 本次鼓动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（上海）事务所 - 讼师：陈辰、李子为 - 讼师见证论断认识： - 公司本次鼓动大会的召集、召开圭表合乎关系法律、法例、看成性文献及《公司轨则》的规则，召集东说念主经历、出席会议东说念主员的经历正当灵验，本次鼓动大会表决圭表及表决效果均正当灵验。

四、备查文献目次 - 经与会董事和记录东说念主署名阐述并加盖董事会图章的鼓动大会有筹划； - 经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律认识书。

特此公告。 中路股份有限公司董事会 2024年 10月 17日