华恒生物: 安徽华恒生物科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决策公告内容摘抄

（原标题：安徽华恒生物科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决策公告）

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-054

安徽华恒生物科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2024年 11月 8日在公司会议室以现场会议说合通信形势召开。本次会议应到监事 3东说念主，实到监事 3东说念主。会议示知已于 2024年 10月 30日以专东说念主寄递形势投递合座监事。会议由监事会主席刘洋召集和主捏。

经与会监事审议，议案表决落幕如下：

（一）审议通过《对于改造召募资金投资形态拟插足召募资金金额的议案》 公司本次对募投形态拟插足召募资金金额进行改造，是凭据募投形态召募资金到位的本色情况作念出的审慎决定，履行了必要的次第，顺应商酌法律法例、规范性文献及公司轨制的条件，不影响募投项观点泛泛本质，不存在变相改变召募资金用途和毁伤激动利益的情况。具体内容详见公司同日泄露在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司使用召募资金置换已事前插足自筹资金以及改造召募资金投资形态拟插足召募资金金额的公告》（公告编号：2024-055）。议案表决情况：3票答允，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《对于使用召募资金向全资子公司增资本质募投项观点议案》 公司使用召募资金向全资子公司赤峰华恒合成生物科技有限公司及秦皇岛华恒生物工程有限公司进行增资以本质募投形态，内容及审议次第顺应《上海证券走动所科创板上市公司自律监管带领第 1号——规范运作》等商酌法律法例、法例过火他规范性文献的端正，该增资行径是基于公司募投形态修复的需要，顺应召募资金的使用权术，不存在变相改变召募资金用途的情形，不存在毁伤公司及激动利益的情形。具体内容详见公司同日泄露在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司对于使用召募资金向全资子公司增资以本质募投项观点公告》（公告编号：2024-056）。议案表决情况：3票答允，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《对于使用召募资金置换事前插足的自筹资金的议案》 公司本次使用召募资金置换已事前插足自筹资金事项，不影响召募资金投资项观点泛泛本质，顺应公司策动发展的需要，故意于提升资金的使用恶果，不存在变相改变召募资金投向的情形，亦不存在毁伤公司及合座激动极端是中小激动利益的情形，顺应法律、法例的商酌端正。具体内容详见公司同日泄露在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司使用召募资金置换已事前插足自筹资金以及改造召募资金投资形态拟插足召募资金金额的公告》（公告编号：2024-055）。议案表决情况：3票答允，0票反对，0票弃权。

特此公告。安徽华恒生物科技股份有限公司监事会2024年 11月 11日