晶华微: 晶华微第二届董事会第十次会议决议公告内容摘记

（原标题：晶华微第二届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-057

杭州晶华微电子股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2024年 12月 3日在公司会议室以现场谀媚通信表决边幅召开，会议由董事长吕汉泉先生主抓，应出席董事 7名，本色出席董事 7名。

会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《对于向激勉对象初次授予扬弃性股票的议案》。董事会首肯确定以 2024年 12月 3日为初次授予日，授予价钱为 11.30元/股，向 23名激勉对象授予120.80万股扬弃性股票。董事、总司理梁桂武和董事、副总司理赵双龙为本次激勉打算的激勉对象，上述东说念主员逃避表决。表决效果：首肯 5票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《对于变嫌〈公司限定〉的议案》。公司已施行完成 2023年年度权利分配有谋略，公司总股本由 66,560,000股变更为 92,974,389股，注册成本由东说念主民币 66,560,000元变更为东说念主民币 92,974,389元。公司拟对《公司限定》的策动要求进行变嫌，并提请鼓吹大会授权公司不停层办理上述工商变更登记和备案等事宜。表决效果：首肯 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

（三）审议通过《对于变嫌公司部解析决轨制的议案》。公司拟变嫌部解析决轨制，包括《对外投资不停轨制》《董事会文书责任确定》《内幕信息不停轨制》《关联交往不停轨制》《积累投票轨制施行确定》《恶臭大鼓吹及关联方资金占用轨制》《融资与对外担保轨制》《信息败露事务不停轨制》。其中，《对外投资不停轨制》《关联交往不停轨制》《积累投票轨制施行确定》《恶臭大鼓吹及关联方资金占用轨制》《融资与对外担保轨制》尚需提交公司鼓吹大会审议。表决效果：首肯 7票，反对 0票，弃权 0票。

（四）审议通过《对于提请召开 2024年第三次临时鼓吹大会的议案》。董事会首肯公司于 2024年 12月 20日以现场投票和鸠集投票相谀媚的边幅召开 2024年第三次临时鼓吹大会。表决效果：首肯 7票，反对 0票，弃权 0票。