亚翔集成: 亚翔集成-2024年度“提质增效重答复”行动决议内容节录

（原标题：亚翔集成-2024年度“提质增效重答复”行动决议）

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-043

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024年度“提质增效重答复”行动决议

为贯彻《国务院对于加强监管看护风险推动成本阛阓高质地发展的几许倡导》（国发〔2024〕10号），积极反映上海证券往来所《对于开展沪市公司“提质增效重答复”专项行动的倡议》，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司制定了“提质增效重答复”行动决议，具体内容如下：

一、聚焦主贸易务，积极迷惑国际阛阓 2024年度,公司将阛阓策略不绝界说为“芯”、“屏”、“东说念主”、“云”和“能”这五大产业。公司将把柄阛阓大环境的神色不绝把业务要点锁定在 IC高下流厂（如晶圆/光罩/封装/测试）、锂电、云野心中心和生化制药等范围，掌执发展机会，为公司业务的发展创造新的岑岭。2024年度，公司发展策略为：国内阛阓顺势追击，国际阛阓扩大布局，赓续新技能改革、保持阛阓逾越。

二、赓续完善公司处分，杀青公司高质地发展 公司严格恪守《公司法》、《证券法》等相关法律法则条款，建立并完善了由鼓动会、董事会、监事会和照顾层组成的公司处分结构，造成了权责明确、运作设施的运营决策机制。通过不竭健全处分结构，优化业务进程，并集正当律法则的更新以及公司施行情况，公司赓续对内控体系进行完善，深远开展处分行为，弥远相持将设施处分行为增强发展活力、厚植发展上风的要紧抓手。

1、加强关节少数东说念主员培训，种植合规处分才能 公司将严格督促关节少驳倒实好主体牵累，不绝将加强对施行限定东说念主、持股 5%以上的鼓动、董监高的学习培训力度，积极组织过问由监管机构、上市公司协会等举办的专题培训，并把柄监管政策的新变化，邀请中介机构对关节少数东说念主员主动开展专题培训、成本阛阓法律法则解读等，从董监高行为设施、信息泄漏、里面限定、合规运作等多方濒临董监高加强培训、学习，强化关节少数敬畏阛阓、敬畏法治念念维，种植公司设施运作水平。

2、落实寥寂董事轨制改良，完善处分体系和内限定度 把柄 2023年 8月 1日中国证监会颁布的《上市公司寥寂董事照顾办法》，公司己于 2024年完成了《寥寂董事轨制法则》等轨制的修改并制定了《寥寂董事挑升会议法则》等轨制。公司将积极配合寥寂董事开展责任，组织谈判寥寂董事挑升会议，保险寥寂董事对公司筹画情况偏激他首要事项的知情权，施展寥寂董事在公司处分结构中的关节作用。

3、强化敛迹及激发机制，保险合座鼓动权益 公司将通过进一步完善公司法东说念主处分结构，强化董事会及照顾层敛迹和监督机制，看护销耗鼓动权柄、照顾层上风地位毁伤中小投资者权益。公司将督促董事、高等照顾东说念主员严格投诚开心，赤诚、发愤地履行职责。

三、种植投资者价值招供，推动可赓续高质地发展 2024年度，公司相持配置科学阛阓价值不雅，奋勉增强成本阛阓推崇，打造价值杀青新场所。开展种植上市公司质地专项行动，聚焦影响高质地发展的短板弱项，分类施策、精确发力，内强质地、外塑形象，争作念成本阛阓主业隆起、优强发展、处分完善、诚信筹画的程序。

1、完善投资者答复机制，相持施行现款分成政策 公司高度深爱对投资者的合理投资答复，严格按照中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的示知》《上市公司监管带领第 3号——上市公司现款分成》及《公司法则》等相关法则，建立褂讪的分成答复贪图和机制，并荟萃公司盈利范围、现款流量景象、发展阶段等情况，制定了合理的分成决议。2024年度内，公司以 2023年年末总股本 21,336万股为基数施行了向合座鼓动每 10股派发现款红利 10.00元（含税），分成总数为东说念主民币 213,360,000.00元。

2、加强投资者调换，传递投资价值 为了增强投资者对公司的了解与信任，公司将构建一个多档次、全主义的投资者调换体系： （一）按期事迹诠释会：按期向投资者全面先容公司的财务景象、事迹着力及改日战术贪图。2024年度内，公司已组织三场事迹诠释会。 （二）投资者与分析师电话会议：针对境表里投资者及分析师，提供与公司照顾层径直交流的机会，深远了解公司运营景象。 （三）投资者调研：邀请投资者实地参不雅公司，增强直不雅感受；同期，组织投资者调研，让投资者深远了解公司的运营阵势和业务亮点。 （五）收罗平台互动：垄断上证 E互动等收罗平台，与投资者进行实时互动，实时解答投资者疑问。 公司将积极倾听投资者的声息，实时复兴投资者的热心，确保投资者大要充分了解公司的运营景象和发展远景。

3、赓续完善 ESG体系修复，践行可赓续发展理念 公司高度深爱环境、社会及处分（ESG）责任对企业的要紧作用，按照可赓续发展的筹画理念，将环境保护、社会牵累与企业筹画有机荟萃，开展与利益相关方庸俗的调换与谐和，不竭种植公司筹画照顾水平。同期，公司将轻易践行企业社会牵累，饱读吹各类职工社团行为的开展，通过开展积极、朝上、健康的各类志愿行为和文学行为，增强职工的凝合力，增强对社会的奉献坚定。公司将同各利益相关方细巧谐和，致力于于于推动企业社会牵累的履行，共同构建和谐共赢的社会生态。

四、其他事宜 改日，公司将不绝聚焦主业，相持技能改革，走高质地发展、可赓续发展之路，切实履行上市公司牵累，赓续贯彻以投资者为本的理念，通过设施公司处分、提高信息泄漏质地、加强投资者调换交流、强化投资者答复等措施，践行“提质增效重答复”，为发展新质分娩力、珍藏阛阓褂讪和提振投资者信心孝顺力量。

这次 2024年度“提质增效重答复”行动决议是基于现在公司的施行情况而作出的判断，改日可能会受到政策退换、国表里阛阓环境等成分影响，具有一 定的不敬佩性，相关公司贪图、发展战术等系非既成事实的前瞻性求教，不组成公司对投资者的内容开心，敬请投资者注释相关风险。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2024年 12月 12日