安井食物: 安井食物2024年第四次临时激动会决议公告践诺提要
（原标题：安井食物2024年第四次临时激动会决议公告）
证券代码：603345 证券简称：安井食物 公告编号：临 2024-095
安井食物集团股份有限公司 2024年第四次临时激动会决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告践诺不存在职何失误记录、误导性述说大约首要遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和完满性承担法律包袱。
进击践诺提醒： 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况 (一)激动大会召开的本事：2024年 12月 20日 (二)激动大会召开的场地：安井食物集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的庸碌股激动和收复表决权的优先股激动偏激捏有股份情况： | 1、出席会议的激动和代理东谈主东谈主数|748| | ---|---| | 2、出席会议的激动所捏有表决权的股份总和（股）|169,864,976| | 3、出席会议的激动所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）|58.15| (四)表决步地是否恰当《公司法》及《公司划定》的纪律，大会主捏情况等。 本次激动会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主捏本次激动会。会议弃取现场投票与网络投票相取悦的表决步地。本次激动会的召集、召开、表决要道恰当《公司法》及《公司划定》的纪律。 (五)公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会通知梁晨先生出席本次会议，公司高等管束东谈主员列席本次会议。
二、议案审议情况 (一) 非积攒投票议案 1、议案称呼：对于公司刊行 H股股票并在香港聚合来往扫数限公司上市的议案 审议效果：通过 2、逐项审议：对于公司刊行 H股股票并在香港聚合来往扫数限公司上市有探究的议案 2.01议案称呼：上市场地 审议效果：通过 2.02议案称呼：刊行股票的种类和面值 审议效果：通过 2.03议案称呼：刊行本事 审议效果：通过 2.04议案称呼：刊行步地 审议效果：通过 2.05议案称呼：刊行界限 审议效果：通过 2.06议案称呼：刊行对象 审议效果：通过 2.07议案称呼：订价原则 审议效果：通过 2.08议案称呼：发售原则 审议效果：通过 2.09议案称呼：承销步地 审议效果：通过 2.10议案称呼：决议的有用期 审议效果：通过 3、议案称呼：对于公司刊行 H股股票召募资金使用贪图的议案 审议效果：通过 4、议案称呼：对于公司转为境外召募股份有限公司的议案 审议效果：通过 5、议案称呼：对于提请激动会授权董事会偏激授权东谈主士全权办理公司刊行 H股并上市关连事宜的议案 审议效果：通过 6、议案称呼：对于公司刊行 H股股票前滚存利润分派有探究的议案 审议效果：通过 7、议案称呼：对于改良于 H股刊行上市后获胜的《公司划定（草案）》及关连议事国法（草案）的议案 审议效果：通过 8、议案称呼：对于公司遴聘 H股刊行及上市的审计机构的议案 审议效果：通过 9、议案称呼：对于增选第五届董事会寂寥董事的议案 审议效果：通过 10、议案称呼：对于确定公司董事变装的议案 审议效果：通过 11、逐项审议：对于改良于 H股刊行上市后获胜的公司里面科罚轨制的议案 11.01议案称呼：《安井食物集团股份有限公司关联（连）来往决策轨制》 审议效果：通过 11.02议案称呼：《安井食物集团股份有限公司寂寥董事职责确定》 审议效果：通过 12、议案称呼：对于公司上次召募资金使用情况说明的议案 审议效果：通过 13、议案称呼：对于投保董事、监事、高等管束东谈主员及招股领路书包袱保障的议案 审议效果：通过
(二) 触及首要事项，5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称呼 应允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1对于公司 刊行 H股 股票并在 香港聚合 来往扫数 限公司上 市的议案 30,893,215 38.2418 48,879,665 60.5067 1,010,908 1.2515 2.01上市场地 30,894,215 38.2430 48,747,965 60.3437 1,141,608 1.4133 2.02刊行股票 的种类和 面值 30,892,315 38.2407 48,747,765 60.3434 1,143,708 1.4159 2.03刊行本事 30,892,415 38.2408 48,747,665 60.3433 1,143,708 1.4159 2.04刊行步地 30,892,115 38.2404 48,747,865 60.3436 1,143,808 1.4160 2.05刊行界限 30,892,015 38.2403 48,748,065 60.3438 1,143,708 1.4159 2.06刊行对象 30,892,115 38.2404 48,747,965 60.3437 1,143,708 1.4159 2.07订价原则 30,894,415 38.2433 48,745,665 60.3409 1,143,708 1.4158 2.08发售原则 30,892,315 38.2407 48,747,765 60.3434 1,143,708 1.4159 2.09承销步地 30,891,815 38.2401 48,748,065 60.3438 1,143,908 1.4161 2.10决议的有 效期 32,070,465 39.6991 47,569,315 58.8847 1,144,008 1.4162 3对于公司 刊行 H 股股票募 集资金使 用贪图的 议案 30,889,915 38.2377 48,740,965 60.3350 1,152,908 1.4273 4对于公司 转为境外 召募股份 有限公司 的议案 39,827,784 49.3017 39,809,996 49.2796 1,146,008 1.4187 5对于提请 激动会授 权董事会 偏激授权 东谈主士全权 办理公司 刊行 H股 并上市相 关事宜的 议案 39,829,684 49.3040 39,808,396 49.2777 1,145,708 1.4183 6对于公司 刊行 H股 股票前滚 存利润分 配有探究的 议案 40,839,984 50.5546 39,799,396 49.2665 144,408 0.1789 8对于公司 遴聘 H股 刊行及上 市的审计 机构的议 案 30,875,115 38.2194 48,764,465 60.3641 1,144,208 1.4165 9对于增选 第五届董 事会寂寥 董事的议 案 48,026,029 59.4500 30,427,201 37.6649 2,330,558 2.8851 10对于确定 公司董事 变装的议 案 49,286,338 61.0101 30,345,742 37.5641 1,151,708 1.4258 12对于公司 上次召募 资金使用 情况说明 的议案 67,588,441 83.6658 12,035,939 14.8989 1,159,408 1.4353 13对于投保 董事、监 事、高等 管束东谈主员 及招股说 明书包袱 保障的议 案 53,865,388 69.5605 17,404,352 22.4756 6,166,993 7.9639
(三) 对于议案表决的谋划情况领路 1、本次激动大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、12为颠倒决议议案，已取得出席会议的激动或激动代表所捏有用表决权股份总和的三分之二以上通过； 议案 8、9、10、11、13为庸碌决议议案，已取得出席会议的激动或激动代表所捏有用表决权股份总和的二分之一以上通过； 2、议案 2、11如故与会激动逐项表决并通过； 3、议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10、12、13，5%以下激动表决情况已单独计票； 4、议案 13触及关联激动脱色表决，关联激动刘鸣鸣、张清苗、黄建联、黄清松、唐奕、梁晨已脱色表决。
三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：上海市方达讼师事务所 讼师：邱天元、张超 2、讼师见证论断概念： 上海市方达讼师事务所以为，本次激动会的召集、召开要道恰当谋划中国法律律例和《公司划定》的纪律；参与本次激动会表决的东谈主员阅历正当、有用；本次激动会召集东谈主的阅历正当、有用；本次激动会的表决要道和表决效果正当、有用。
特此公告。 安井食物集团股份有限公司董事会 2024年 12月 21日