安井食物: 上海市方达讼师事务所对于安井食物集团股份有限公司2024年第四次临时鞭策会的法律宗旨书践诺摘录

（原标题：上海市方达讼师事务所对于安井食物集团股份有限公司2024年第四次临时鞭策会的法律宗旨书）

上海市方达讼师事务所对于安井食物集团股份有限公司2024年第四次临时鞭策会的法律宗旨书

对于本次鞭策会的召集、召开能力 公司董事会对于《安井食物集团股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策会的奉告》已于2024年12月3日刊登在上海证券来往所网站和安妥中国证券监督贬责委员会边幅条款的媒体。 本次鞭策会经受现场投票与汇注投票相衔尾的表决神气召开，现场会议于2024年12月20日上昼10:00在公司会议室召开，汇注投票期间为2024年12月20日上昼9:15至9:25、9:30至11:30和下昼13:00至15:00；通过互联网投票系统进行汇注投票的期间为2024年12月20日上昼9:15至下昼15:00手艺的狂妄期间。

本次鞭策会的召集、召开能力安妥中国法律司法和《公司划定》的边幅。

对于参与表决和召集鞭策会东谈主员的阅历

参与公司本次鞭策会现场表决的鞭策（包括鞭策代理东谈主）预计6名，代表有表决权的股份数预计8,574.9233万股，占公司有表决权的股份总额的29.35%。 字据上证所信息汇注有限公司提供的汇注投票及现场投票吞并成果，参与本次鞭策会现场表决和汇注投票的鞭策（包括鞭策代理东谈主）预计748名，代表有表决权的股份数预计16,986.4976万股，占公司有表决权股份总额的58.15%。 本次鞭策会的召集东谈主为公司董事会，董事会有权召集本次鞭策会。

参与本次鞭策会表决的东谈主员阅历正当、有用，本次鞭策会召集东谈主的阅历正当、有用。

对于鞭策会的表决能力和表决成果

本次鞭策会遴荐现场投票与汇注投票相衔尾的神气审议了多个议案，包括对于公司刊行H股股票并在香港权衡来往悉数限公司上市的议案、对于公司刊行H股股票召募资金使用诡计的议案等。 本次鞭策会的议案1至议案7以及议案12照旧本次鞭策会以十分有打算能力表决通过。 本次鞭策会的议案8至议案11以及议案13照旧本次鞭策会以芜俚有打算能力表决通过。

本次鞭策会的表决能力和表决成果安妥中国法律司法的边幅，亦安妥《公司划定》，本次鞭策会的表决能力和表决成果正当、有用。

论断

本次鞭策会的召集、召开能力安妥关联中国法律司法和《公司划定》的边幅；参与本次鞭策会表决的东谈主员阅历正当、有用；本次鞭策会召集东谈主的阅历正当、有用；本次鞭策会的表决能力和表决成果正当、有用。