海天股份: 海天股份对于召开2025年第一次临时激动大会的告知本色撮要

（原标题：海天股份对于召开2025年第一次临时激动大会的告知）

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-090

海天水务集团股份公司对于召开2025年第一次临时激动大会的告知

蹙迫本色教导： - 激动大会召开日历：2025年1月13日 - 本次激动大会给与的收集投票系统：上海证券来回所激动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2025年第一次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票神色：现场投票和收集投票衔接合 - 现场会议召开的日历、技艺和场所：2025年1月13日14点00分，四川省成齐市天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来回所激动大会收集投票系统，2025年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 对于对参股公司开具践约保函的议案 - 对于公司及子公司2025年央求授信额度展望的议案 - 对于公司为子公司央求授信提供担保及子公司间互相担保额度展望的议案

三、激动大会投票细密事项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大会收集投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个激动账户的激动，可欺诈的表决权数目是其名下沿途激动账户所捏疏通类别无为股和疏通品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所收集投票平台或其他神色重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动 - 公司董事、监事和高档解决东说念主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记裂缝 - 登记技艺：2025年1月10日 - 登记场所：四川省成齐市天府新区湖畔路南段506号公司4楼证券部 - 登记神色：拟出席本次会议的激动应捏关联解说文献在上述技艺、场所现场办理。他乡激动不错通过信函办理登记。

六、其他事项 - 出席会议的激动或代理东说念主交通、食宿费自理 - 参会激动请佩带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议推敲神色：四川省成齐市天府新区湖畔路南段506号，电话：028-89115006，推敲东说念主：海天股份证券部

特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024年12月21日

附件1：授权委用书

报备文献：公司第四届董事会第二十一次会议有贪图。