联泰环保: 2024年第三次临时鼓励大会有蓄意公告实质纲领

（原标题：2024年第三次临时鼓励大会有蓄意公告）

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-061 转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 2024年第三次临时鼓励大会有蓄意公告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性述说简略要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。

进击实质教导： 本次会议是否有否有蓄意案：无

一、会议召开和出席情况 (一)鼓励大会召开的时刻：2024年 12月 20日 (二)鼓励大会召开的地方：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三)出席会议的等闲股鼓励和归附表决权的优先股鼓励相等握有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数：150 2、出席会议的鼓励所握有表决权的股份总和（股）：333,442,422 3、出席会议的鼓励所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：57.8605 (四)表决形式是否适当《公司法》及《公司国法》的规章，大会主握情况等。 本次鼓励大会由公司董事会召集，公司董事长黄建勲先生主握。本次会议以现场和收罗投票相辘集的形式对鼓励大会告知中列明的事项进行了投票表决，表决形式适当《中华东谈主民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司国法》的规章。 (五)公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会通知李启亮先生出席了本次会议,公司其他高等解决东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非积攒投票议案 1、议案称呼：广东联泰环保股份有限公司对于为全资子公司向金融机构苦求融资提供担保的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓励类型 得意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 333,006,870 99.8693 346,352 0.1038 89,200 0.0269 (二)触及要紧事项，5%以下鼓励的表决情况 议案序号 议案称呼 得意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 广东联泰环保股份有限公司对于为全资子公司向金融机构苦求融资提供担保的议案 1,020,059 70.0777 346,352 23.7942 89,200 6.1281 (三)对于议案表决的相关情况施展 无

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：广东信达讼师事务所 讼师：彭文文、庄丽琴 2、讼师见证论断看法： 公司本次鼓励大会的召集、召集东谈主经验、召开时代适当《公司法》《鼓励大会国法》《要领运作交流》等相关法律、法则、要领性文献和《公司国法》的相关规章；出席会议的东谈主员经验正当、灵验；本次鼓励大会的表决时代和表决效果正当、灵验。

四、备查文献目次 1、经与会董事和记录东谈主署名证明的鼓励大会有蓄意； 2、经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律看法书。

广东联泰环保股份有限公司董事会 2024年 12月 20日