振江股份: 振江股份2024年第三次临时激动大会有打算公告本色摘抄

（原标题：振江股份2024年第三次临时激动大会有打算公告）

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-072

江苏振江新动力装备股份有限公司 2024年第三次临时激动大会有打算公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何乖张记录、误导性述说八成首要遗漏，并对其本色的真的性、准确性和完好性承担法律包袱。

遑急本色领导： 本次会议是否有否有打算案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 激动大会召开的时辰：2024年 10月 16日 (二) 激动大会召开的场地：江苏江阴市镇澄路 2608号振江股份会议室 (三) 出席会议的平凡股激动和归附表决权的优先股激动偏激执有股份情况： 1、出席会议的激动和代理东谈主东谈主数：224 2、出席会议的激动所执有表决权的股份总和（股）：66,347,382 3、出席会议的激动所执有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：36.2214

(四) 表决格式是否适应《公司法》及《公司端正》的规矩，大会主执情况等。 本次激动大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主执，公司其他董事、监事、部分高等贬责东谈主员和公司聘用的法律参谋人干预了会议，会议遴选现场投票与网罗投票相调和的表决格式进行，本次会议的召集、召开及表决格式适应《公司法》及《公司端正》的关连规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 5东谈主，出席 5东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会文书袁建军先生出席了本次激动大会；公司高等贬责东谈主员列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非蓄积投票议案 1、议案称呼：《对于变更公司注册老本及翻新的议案》 审议后果：通过 表决情况： A股：容许 66,268,592 票，比例 99.8812%；反对 18,790 票，比例 0.0283%；弃权 60,000 票，比例 0.0905%

2、议案称呼：《对于尚和（上海）海洋工程建树有限公司关连功绩抵偿的补充公约的议案》 审议后果：通过 表决情况： A股：容许 66,269,482 票，比例 99.8825%；反对 18,650 票，比例 0.0281%；弃权 59,250 票，比例 0.0894%

(二) 波及首要事项，5%以下激动的表决情况 1、议案称呼：《对于变更公司注册老本及翻新的议案》 容许 14,708,330 票，比例 99.4671%；反对 18,790 票，比例 0.1270%；弃权 60,000 票，比例 0.4059%

2、议案称呼：《对于尚和（上海）海洋工程建树有限公司关连功绩抵偿的补充公约的议案》 容许 14,709,220 票，比例 99.4731%；反对 18,650 票，比例 0.1261%；弃权 59,250 票，比例 0.4008%

(三) 对于议案表决的关连情况评释 议案 1是特殊有打算事项，仍是出席会议激动及激动代表所执有用表决权股份总和的 2/3以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：上海汉盛讼师事务所 讼师：管磊 季彦杉 2、讼师见证论断办法： 综上，本所讼师合计，公司本次激动大会的召集、召开方法适应法律、行政法例、《激动大会法则》和《公司端正》的规矩；出席本次激动大会现场会议的东谈主员履历及召集东谈主履历正当有用；本次激动大会的表决方法、表决后果正当有用。

特此公告。 江苏振江新动力装备股份有限公司董事会 2024年 10月 17日

上网公告文献 《上海汉盛讼师事务所对于江苏振江新动力装备股份有限公司2024年第三次临时激动大会的法律办法》

报备文献 《江苏振江新动力装备股份有限公司 2024年第三次临时激动大会有打算》