松炀资源: 广东松炀再生资源股份有限公司第四届监事会第十三次会议决策公告内容纲领

（原标题：广东松炀再生资源股份有限公司第四届监事会第十三次会议决策公告）

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-076

广东松炀再生资源股份有限公司第四届监事会第十三次会议决策公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何流毒记录、误导性述说省略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带牵累。

一、监事会会议召开情况 公司于 2024年 9月 30日以书面样式向整体监事发出了以现场表决样式召开第四届监事会第十三次会议的会议告知及干系议案。2024年 10月 15日，公司以现场表决样式召开了第四届监事会第十三次会议。会议应参与表决的监事 3名，实质参与表决的监事 3名。本次会议召集及召开款式合适《公司法》、《公司章程》和《监事会议事法则》的相关章程，会议正当有用。

二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票样式表决通过了会议议案，作出以下决策：

1、审议通过了《对于全资孙公司对外投资暨关联交往的议案》； 为更好地贯彻公司策略主义及多元化发展的需求，进一步激动公司彩票业务的发展，全资孙公司海口市乐动科技有限公司（以下简称“乐动科技”）拟与金陵乐彩（海南）科技有限公司（以下简称“海南乐彩”）过甚原股东金陵乐彩科技有限公司（以下简称“金陵乐彩”）坚硬《投资契约》，乐动科技拟使用自有资金 2,000.00万元东说念主民币对海南乐彩进行增资，认购其新增注册成本 2,000.00万元。本次增资完成后，海南乐彩注册成本变更为 2,500.00万元，乐动科技捏有海南乐彩 80%股权。本次交往是为更好的激动视频电子即开型彩票的门店铺设和实行，故意于公司策略主义及多元化发展的需求，合适公司捏续发展设想和永久利益。海南乐彩为金陵乐彩的全资子公司，北京富荣高技术有限公司（以下简称“富荣高科”）系金陵乐彩的股东之一，捏有金陵乐彩 65%股权，为金陵乐彩的控股股东，同期，公司控股股东、实质限制东说念主王壮鹏先生全资捏股的广东松炀投资有限公司（以下简称“松炀投资”）捏有金陵乐彩控股股东富荣高科 62%的股权，为富荣高科的控股股东，此外海南乐彩法定代表东说念主为公司董事林振波先生，凭据《上海证券交往所股票上市法则》和《上海证券交往所上市公司自律监管引导第5号——交往与关联交往》，本次全资孙公司海口乐动对海南乐彩增资组成关联交往，未组成首要钞票重组。监事会审核以为：本次公司全资孙公司拟对外投资暨关联交旧事项，恪守了对等互利的原则，忻悦必要性、合感性以及公允性条目，践诺了必要的款式，不存在利益运送等毁伤公司及整体股东相称是中小股东利益的情形，合适公司的永久发展设想和整体股东的利益。因此，监事会本心本次公司拟对外投资暨关联交旧事项。

表决遵循：本心票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司监事会 2024年 10月 16日