振芯科技: 第六届董事会第四次临时会议决议公告内容摘抄

（原标题：第六届董事会第四次临时会议决议公告）

成齐振芯科技股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2024年11月8日召开，应参会董事9东谈主，实质参会董事9东谈主。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于豁免董事会会议见知期限的议案》，表决成果为9票赞赏，0票弃权，0票反对。

审议通过《对于回购公司股份有谋划的议案》，表决成果为9票赞赏，0票弃权，0票反对。公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款通过采集竞价往复模样回购公司部分股份，回购资金总和不低于东谈主民币3,600万元且不跨越东谈主民币7,200万元，回购价钱不跨越26.97元/股。按回购金额上限测算，预测回购股份数目约为266.96万股，约占公司当今已刊行总股本的0.47%，按回购金额下限测算，预测回购股份数目为133.48万股，占公司当今已刊行总股本的0.24%。回购股份的实行期限为自公司董事会审议通过本次回购股份有谋划之日起12个月内。公司董事会授权公司搞定层偏激授权东谈主士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购有谋划之日起至上述授权事项办理结束之日止。笔据《公法律讲明规》等相关法规，本次回购股份有谋划经三分之二以上董事出席的董事会决议通过即可，无需提交鼓吹大会审议。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息裸露网站刊载的《回购叙述书》《对于回购公司股份有谋划暨取取得购公司股份融资撑握的公告》。