深粮控股: 北京大成（深圳）讼师事务所对于深圳市深粮控股股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会的法律宗旨书骨子节录

（原标题：北京大成（深圳）讼师事务所对于深圳市深粮控股股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会的法律宗旨书）

北京大成（深圳）讼师事务所对于深圳市深粮控股股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会的法律宗旨书

说明《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司鼓吹大会公法》和《深圳证券交游所上市公司鼓吹大会相聚投票推行详情》等法律、律例和要领性文献以及《深圳市深粮控股股份有限公司端正》的端正，北京大成（深圳）讼师事务所接受深圳市深粮控股股份有限公司的委用，指派讼师出席公司2024年第二次临时鼓吹大会，并就本次鼓吹大会的召集和召开设施、出席会议东谈主员经验、召集东谈主经验、会议的表决设施及表决后果等事宜发表法律宗旨。

一、对于本次鼓吹大会的召集和召开设施 （一）本次鼓吹大会的召集 公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《对于召开公司2024年第二次临时鼓吹大会的告知》的议案，决定召开本次鼓吹大会。公司董事会于2024年10月29日在中国证监会指定信息袒露网站巨潮资讯网上发布了《鼓吹大会告知》和《对于续聘致同管帐师事务所（稀零当年结伙）为2024年审计机构的公告》。

（二）本次鼓吹大会的召开 本次鼓吹大会接受现场投票与相聚投票相皆集的样式召开。现场会议于2024年11月14日下昼3时在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开，由公司董事长王志楷主捏。相聚投票技能为2024年11月14日的交游技能，即上昼9:15-9:25,9:30-11:30和下昼1:00-3:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的运转技能为2024年11月14日上昼9:15，铁心技能为2024年11月14日下昼3:00。

二、出席本次鼓吹大会东谈主员的经验和召集东谈主经验 （一）出席本次鼓吹大会的鼓吹及鼓吹代理东谈主 出席本次鼓吹大会现场会议的鼓吹及鼓吹代理东谈主共4名，代表公司有表决权股份830,070,247股，占公司有表决权股份总额的72.0212%。通过相聚投票的鼓吹共220名，代表公司有表决权股份2,899,948股，占公司有表决权股份总额的0.2516%。

（二）出席、列席本次鼓吹大会的其他东谈主员 出席、列席本次鼓吹大会的其他东谈主员包括公司部分董事、监事、高等惩处东谈主员及公司聘用的见证讼师。

（三）本次鼓吹大会的召集东谈主 本次鼓吹大会的召集东谈主为公司董事会。

三、本次鼓吹大会的表决设施和表决后果 （一）本次鼓吹大会审议的议案 本次鼓吹大会审议了《对于续聘致同管帐师事务所（稀零当年结伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

（二）表决设施和表决后果 本次鼓吹大会以现场投票与相聚投票相皆集的样式进行表决。《对于续聘致同管帐师事务所（稀零当年结伙）为公司2024年度审计机构的议案》得到灵验通过，具体表决情况如下： 得意股份831,949,135股，占出席本次鼓吹大会有表决权股份总额的99.8774%，反对股份469,060股，占出席本次鼓吹大会有表决权股份总额的0.0563％；弃权股份552,000股，占出席本次鼓吹大会有表决权股份总额的0.0663%。

四、论断宗旨 要而论之，本所讼师以为，公司本次鼓吹大会的召集和召开设施、出席会议东谈主员经验、召集东谈主经验、会议的表决设施及表决后果均安妥《公司法》等法律、律例和要领性文献以及《公司端正》的端正，正当、灵验。