华纳药厂: 第三届董事会第九次临时会议有策划公告内容摘录

（原标题：第三届董事会第九次临时会议有策划公告）

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-071

湖南华纳大药厂股份有限公司第三届董事会第九次临时会议于2024年12月4日召开，会议见知于2024年11月29日投递整体董事。会议由董事长黄本东先生主合手，应出席董事7东谈主，实质出席董事7东谈主。会议审议通过了以下议案：

对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非稳定董事候选东谈主的议案：提名黄本东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先生为公司第四届董事会非稳定董事候选东谈主，任期自公司鼓吹大会选举通过之日起三年。

对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会稳定董事候选东谈主的议案：提名吴淳先生、张鹏先生、康彩练先生为公司第四届董事会稳定董事候选东谈主，任期自公司鼓吹大会选举通过之日起三年。

对于公司2024年适度性股票激发策划（草案）偏执摘录的议案：具体内容详见公司同日在上海证券来往所网站深入的干系公告。

对于公司2024年适度性股票激发策划推行考察处治目标的议案：具体内容详见公司同日在上海证券来往所网站深入的干系公告。

对于提请鼓吹大会授权董事会或其授权东谈主士全权办理公司2024年适度性股票激发策划干系事宜的议案：授权董事会持重具体推行股权激发策划的多项事项。

对于变更与私募基金配合投资暨关联来往的议案：具体内容详见公司同日在上海证券来往所网站深入的干系公告。

对于提请召开公司2024年第三次临时鼓吹大会的议案：决定召开公司2024年第三次临时鼓吹大会，审议本次董事会会议录取三次监事会第八次临时会议审议通过的议案中需提交鼓吹大会审议的议案。

特此公告。湖南华纳大药厂股份有限公司董事会2024年12月5日