沃尔核材: 第七届董事会第二十一次会议决策公告实质摘抄

（原标题：第七届董事会第二十一次会议决策公告）

深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2024年12月3日召开，审议通过了以下决策：

以 9票快乐、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于聘请管帐师事务所的议案》。公司拟聘请政旦志远（深圳）管帐师事务所（迥殊无为结伴）为公司2024年度财务呈报审计和里面遗弃审计机构，期限为一年。本议案尚需提交推动大会审议。

以 9票快乐、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于肯求 2025年度概括授信额度的议案》。2025年度公司经营向银行等金融机构肯求总数度不提升东谈主民币叁拾伍亿元的概括授信。本议案尚需提交推动大会审议。

审议了《对于购买董事、监事及高等处分东谈主员2025年度职守保障的议案》。公司拟购买董事、监事和高管东谈主员职守保障，保障金额为东谈主民币8,000万元，期限1年，保障用度不提升东谈主民币50万元。因该事项与公司董事、监事、高等处分东谈主员存在犀利相干，整体董事遁藏表决并径直提交推动大会审议。

以 9票快乐、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于翻新的议案》。公司拟对《选聘管帐师事务所专项轨制》进行翻新。本议案尚需提交推动大会审议。

以 9票快乐、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于设立境外子公司及对外投资的议案》。公司拟在马来西亚新设全资子公司并投资修复马来西亚分娩基地，经营投资金额不提升东谈主民币 30,000万元。

以 9票快乐、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于提请召开 2024年第二次临时推动大会的议案》。公司定于 2024年 12月 23日召开 2024年第二次临时推动大会。