川仪股份: 川仪股份对于召开2024年第二次临时推动大会的见告执行摘抄

（原标题：川仪股份对于召开2024年第二次临时推动大会的见告）

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-045

重庆川仪自动化股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告执行不存在职何诞妄记录、误导性述说省略紧要遗漏，并对其执行的真确性、准确性和无缺性承担法律背负。

蹙迫执行领导： - 推动大会召开日历：2024年11月1日 - 本次推动大会采用的网罗投票系统：上海证券来回所推动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第二次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票花样：本次推动大会所采用的表决花样是现场投票和网罗投票相团结的花样 - 现场会议召开的日历、技艺和所在： - 日历技艺：2024年11月1日 10点00分 - 所在：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山通衢61号） - 网罗投票的系统、起止日历和投票技艺： - 网罗投票系统：上海证券来回所推动大会网罗投票系统 - 网罗投票起止技艺：自2024年11月1日至2024年11月1日 - 通过来回系统投票平台的投票技艺为推动大会召开当日的来回技艺段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技艺为推动大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智力：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关联账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号——要领运作》等相关限定实施 - 触及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 本次推动大会审议议案及投票推动类型： - 非蕴蓄投票议案： - 1. 《对于续聘公司年度财务审计及里面截止审计管帐师事务所的议案》（A股推动） - 2. 《对于变更公司注册本钱、宗旨限制及调动公司礼貌的议案》（A股推动）

三、推动大会投票堤防事项 - 公司推动通过上海证券来回所推动大会网罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推开赴份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 握有多个推动账户的推动，可诓骗的表决权数目是其名下一谈推动账户所握疏导类别世俗股和疏导品种优先股的数目总额。握有多个推动账户的推动通过本所网罗投票系统参与推动大会网罗投票的，不错通过其任一推动账户进入。投票后，视为其一谈推动账户下的疏导类别世俗股和疏导品种优先股均已差别投出团结见识的表决票。握有多个推动账户的推动，通过多个推动账户重迭进行表决的，其一谈推动账户下的疏导类别世俗股和疏导品种优先股的表决见识，差别以各样别和品种股票的第一次投票后果为准。 - 团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他花样重迭进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 推动对通盘议案均表决竣事才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面神色拜托代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无谓是公司推动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603100 - 股票简称：川仪股份 - 股权登记日：2024/10/25 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记方法 - 现场会议登记技艺：2024年10月31日（上昼9：00-11：30，下昼13：30-16：30） - 现场会议登记所在：重庆市两江新区黄山通衢61号公司董事会办公室 - 现场会议出席会议所需贵寓： - 个东谈主（当然东谈主）推动躬行出席会议的，应出示其本东谈主身份证、股票账户卡、握股说明注解并提供以上证件、材料的复印件；个东谈主（当然东谈主）推动拜托代理东谈主出席会议的，应出示拜托东谈主股票账户卡、拜托东谈主握股说明注解、授权拜托书和受托东谈主身份证并提供以上证件、材料的复印件。 - 法东谈主推动由法定代表东谈主躬行出席会议的，应出示其本东谈主身份证、法东谈主商业派司副本、股票账户卡、握股说明注解并提供以上证件、材料的复印件；法东谈主推动法定代表东谈主拜托代理东谈主出席会议的，应出示法东谈主商业派司副本、股票账户卡、握股说明注解、授权拜托书和受托东谈主身份证并提供以上证件、材料的复印件。 - 现场会议登记花样：推动可握上述贵寓至公司登记所在办理登记，也可按以上条件以邮件、信函（邮政特快专递）、传果真花样进行登记，登记技艺以投递公司的技艺为准，邮件、信函（邮政特快专递）、传真中必须注明推动住所夺目地址、沟通东谈主、沟通电话。通过邮件、信函或传真花样登记的推动请在进入现场会议时佩戴上述证件。

六、其他事项 - 出席会议的推动或代理东谈主交通、食宿费等自理。 - 会议沟通地址：重庆市两江新区黄山通衢61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室，邮政编码：401121。 - 沟通东谈主：王琢、郎莉莎 - 电话：023-67033458，传真：023-67032746，电子邮箱：boardoffice@cqcy.com。 - 其他事项：会议召开技艺、所在若有变更将按限定另行见告。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2024年10月17日

报备文献 - 川仪股份第五届董事会第四十四次会议有经营 - 川仪股份第五届董事会第四十五次会议有经营

附件1：授权拜托书 - 授权拜托书 - 重庆川仪自动化股份有限公司 - 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月1日召开的贵公司2024年第二次临时推动大会，并代为诓骗表决权。 - 拜托东谈主握世俗股数： - 拜托东谈主握优先股数： - 拜托东谈主推动账户号： - 序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 快活 | 反对 | 弃权 - 1 | 《对于续聘公司年度财务审计及里面截止审计管帐师事务所的议案》 | | | | - 2 | 《对于变更公司注册本钱、宗旨限制及调动公司礼貌的议案》 | | | | - 拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： - 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： - 拜托日历： 年 月 日 - 备注：拜托东谈主应当在拜托书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。