燕东微: 2024年第三次临时推动大会有打算公告履行选录

（原标题：2024年第三次临时推动大会有打算公告）

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-049

北京燕东微电子股份有限公司2024年第三次临时推动大会有打算公告

本公司董事会及举座董事保证公告履行不存在职何马虎纪录、误导性述说简略要紧遗漏，并对其履行的实在性、准确性和竣工性照章承担法律职守。

伏击履行请示： 本次会议是否有被否有打算案：无

一、会议召开和出席情况 （一）推动大会召开的时刻：2024年 10月 28日 （二）推动大会召开的场地：北京市经济本领诞生区经海四路 51号院 3号楼 114会议室 （三）出席会议的平凡股推动、寥落表决权推动、规复表决权的优先股推动过头捏有表决权数目的情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数 平凡股推动东说念主数：206206 2、出席会议的推动所捏有的表决权数目 平凡股推动所捏有表决权数目：660,207,896 3、出席会议的推动所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：55.0

（四）表决方式是否适当《公司法》及公司法则的限定，大会主捏情况等。 本次推动大会由董事会召集，董事长张劲松先生主捏，会议接纳现场投票和汇注投票相勾通的表决方式。本次推动大会的召集、召开法子、出席会议东说念主员的履历、召集东说念主履历、会议的表决法子和表决效用均适当《中华东说念主民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司法则》限定。

（五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 12东说念主，出席 12东说念主； 2、公司在职监事 5东说念主，出席 5东说念主； 3、董事会布告出席了本次会议，公司其他高等处理东说念主员列席了会议。

二、议案审议情况 （一）非积攒投票议案 1、议案称号：《对于审议的议案》 审议效用：通过 表决情况： 推动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 平凡股 658,742,186 99.7779 1,461,393 0.2213 4,317 0.0008

2、议案称号：《对于提请推动大会授权董事会办理公司 2024年适度性股票激勉贪图量度事项的议案》 审议效用：通过 表决情况： 推动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 平凡股 658,740,786 99.7777 1,462,793 0.2215 4,317 0.0008

（二）触及要紧事项，应阐扬 5%以下推动的表决情况 议案序号 议案称号 情愿 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 《对于审议的议案》 31,990,527 95.6190 1,461,393 4.3680 4,317 0.0130 2 《对于提请推动大会授权董事会办理公司 2024年适度性股票激勉贪图量度事项的议案》 31,989,127 95.6148 1,462,793 4.3722 4,317 0.0130

（三）对于议案表决的量度情况阐扬 1. 寥落有打算议案：议案 1、议案 2已获出席会议的推动或推动代理东说念主所捏表决权数目的三分之二以上表决通过； 2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票； 3. 独处董事公开搜集寄托投票权情况：凭证《上市公司股权激勉处理主见》《公开搜集上市公司推动职权处理暂行限定》的量度限定，公司于 2024年 9月20日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）线路了《北京燕东微电子股份有限公司对于独处董事公开搜集寄托投票权的公告》（公告编号：2024-040）。公司对于独处董事韩郑生先生受其他独处董事的寄托行动搜集东说念主，就本次推动大会审议的股权激勉贪图量度议案 1、议案 2向公司举座推动公开搜集寄托投票权。牺牲征辘集束时刻，无推动寄托独处董事期骗投票权。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京市大嘉讼师事务所 讼师：孙少玮、程萌 2、讼师见证论断倡导： 本所讼师觉得，本次推动大会的召集、召开法子适当法律、行政律例、《推动大会法则》和《公司法则》的限定；出席本次推动大会现场会议的东说念主员履历及召集东说念主履历正当灵验；本次推动大会的表决法子、表决效用正当灵验。

特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2024年 10月 29日