延江股份: 第四届董事会第四次会议方案的公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议方案的公告）

厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年11月8日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主合手。本次会议应出席董事9名，骨子出席9名，会议吸收现场表决与通信表决相会聚的口头进行。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于变更召募资金投资项宗旨议案》，表决效果为9票愉快，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司于中国证券监督处置委员会创业板指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《对于变更召募资金用途的公告》。

审议通过《对于召开2024年第三次临时鼓励大会的议案》，表决效果为9票愉快，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司于中国证券监督处置委员会创业板指定信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见知公告》。