华纳药厂: 对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见告实质摘抄

（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见告）

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-076

湖南华纳大药厂股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见告

本公司董事会及合座董事保证公告实质不存在职何造作记录、误导性薪金或者要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性照章承担法律职守。

伏击实质领导： - 鼓动大会召开日历：2024年12月20日 - 本次鼓动大会选择的收罗投票系统：上海证券交游所鼓动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 （一）鼓动大会类型和届次 2024年第三次临时鼓动大会 （二）鼓动大会召集东说念主：董事会 （三）投票方式：本次鼓动大会所选择的表决方式是现场投票和收罗投票相伙同的方式 （四）现场会议召开的日历、时分和场所 召开日历时分：2024年12月20日14点30分 召开场所：湖南省长沙市望城区普瑞通衢8号普瑞酒店 （五）收罗投票的系统、起止日历和投票时分 收罗投票系统：上海证券交游所鼓动大会收罗投票系统 收罗投票起止时分：自2024年12月20日至2024年12月20日 选择上海证券交游所收罗投票系统，通过交游系统投票平台的投票时分为鼓动大会召开当日的交游时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施 波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关联章程推行。 （七）波及公开搜集鼓动投票权 字据中国证监会《上市公司股权激发惩办成见》关联章程，本次鼓动大会波及颓落董事公开搜集鼓动投票权。由颓落董事康彩练先生四肢搜集东说念主向公司合座鼓动搜集对本次鼓动大会所审议的股权激发关连议案的投票权。详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）败露的《湖南华纳大药厂股份有限公司对于颓落董事公开搜集投票权的公告》（公告编号：2024-077）。

二、会议审议事项 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型 | 序号 | 议案称呼 | 投票鼓动类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 对于公司2024年法则性股票激发运筹帷幄（草案）过甚摘抄的议案 | A股鼓动 | | 2 | 对于公司2024年法则性股票激发运筹帷幄实施侦察惩办成见的议案 | A股鼓动 | | 3 | 对于提请鼓动大会授权董事会或其授权东说念主士全权办理公司2024年法则性股票激发运筹帷幄关连事宜的议案 | A股鼓动 | | 4 | 对于变更与私募基金合营投资暨关联交游的议案 | A股鼓动 | | 5.00 | 对于选举第四届董事会非颓落董事的议案 | A股鼓动 | | 5.01 | 对于选举黄本东先生为第四届董事会非颓落董事的议案 | A股鼓动 | | 5.02 | 对于选举徐燕先生为第四届董事会非颓落董事的议案 | A股鼓动 | | 5.03 | 对于选抬高翔先生为第四届董事会非颓落董事的议案 | A股鼓动 | | 5.04 | 对于选举谢君先生为第四届董事会非颓落董事的议案 | A股鼓动 | | 6.00 | 对于选举第四届董事会颓落董事的议案 | A股鼓动 | | 6.01 | 对于选举吴淳先生为第四届董事会颓落董事的议案 | A股鼓动 | | 6.02 | 对于选举张鹏先生为第四届董事会颓落董事的议案 | A股鼓动 | | 6.03 | 对于选举康彩练先生为第四届董事会颓落董事的议案 | A股鼓动 | | 7.00 | 对于选举第四届监事会非员工代表监事的议案 | A股鼓动 | | 7.01 | 对于选举马飞先生为第四届监事会非员工代表监事的议案 | A股鼓动 | | 7.02 | 对于选举蔡国贤先生为第四届监事会非员工代表监事的议案 | A股鼓动 |

阐明各议案已败露的时分和败露媒体 以上议案如故公司第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第八次临时会议审议通过。关连公告于2024年12月5日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给以败露。 超过有蓄意议案：议案1、议案2、议案3 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7 波及关联鼓动侧目表决的议案：议案1、议案2、议案3 应侧目表决的关联鼓动称呼：拟四肢公司2024年法则性股票激发运筹帷幄激发对象的鼓动或者与激发对象存在关联关系的鼓动 波及优先股鼓动参与表决的议案：无

三、鼓动大会投票驻防事项 （一）本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会收罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓开赴份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。 （二）鼓动所投选举票数越过其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票越过应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三）澌灭表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 （四）鼓动对总共议案均表决已矣智力提交。 （五）选择积存投票制选举董事、颓落董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 （一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面样子交付代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无谓是公司鼓动。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 688799 | 华纳药厂 | 2024/12/13 | （二）公司董事、监事和高档惩办东说念主员。 （三）公司遴聘的讼师。 （四）其他东说念主员。

五、会议登记举止 （一）登记时分：2024年12月17日9:00-16:30，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2024年12月17日16:30前投递。 （二）登记场所：长沙市岳麓区麓天路28号C7栋 （三）登记方式：拟现场出席本次鼓动大会的鼓动或代理东说念主应抓下述登记文献在上述时分、场所现场办理登记手续。鼓动或代理东说念主也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2024年12月17日16:30之前将登记文献扫描件发送至邮箱hnddm@warrant.com.cn进行登记。信函方式在信函上请注明“鼓动大会”字样，信函以抵达公司的时分为准，须在2024年12月17日16:30前投递。公司不给与电话登记。 （四）登记文献： 1. 企业鼓动的法定代表东说念主/推行事务合资东说念主录用代表躬行出席鼓动大会会议的，凭本东说念主身份证/护照、法定代表东说念主/推行事务合资东说念主录用代表身份评释书、企业买卖派司/注册文凭复印件（加盖公章）办理登记手续；企业鼓动交付代理东说念主出席鼓动大会会议的，凭代理东说念主的身份证/护照、授权交付书（授权交付书样式详见附件1）、企业买卖派司/注册文凭复印件（加盖公章）办理登记手续。 2. 当然东说念主鼓动躬行出席鼓动大会会议的，凭本东说念主身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记；当然东说念主鼓动交付代理东说念主出席的，凭代理东说念主的身份证/护照、授权交付书（授权交付书样式详见附件1）、交付东说念主的证券账户卡（如有）、交付东说念主身份证复印件办理登记。 3. 融资融券投资者出席现场会议的，应抓融资融券关连证券公司出具的证券账户评释过甚向投资者出具的授权交付书原件（授权交付书样式详见附件1）；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证或其他省略标明其身份的灵考证件原件；投资者为机构的，还应抓本单元买卖派司（复印件并加盖公章）、参会东说念主员灵验身份证件原件、本单元授权交付书原件。 4. 上述登记材料均需提供复印件一份，个东说念主登记材料复印件须个东说念主署名，法定代表东说念主评释文献复印件须加盖企业鼓动公章。

六、其他事项 （一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 （二）参会鼓动请捎带关连证件提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议运筹帷幄方式： 通讯地址：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋 邮政编码：410205 运筹帷幄电话：0731-85910599

特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024年12月5日

附件1：授权交付书 附件2：选择积存投票制选举董事、颓落董事和监事的投票方式阐明

附件1：授权交付书 授权交付书 湖南华纳大药厂股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时鼓动大会，并代为诈欺表决权。 交付东说念主抓庸俗股数： 交付东说念主抓优先股数： 交付东说念主鼓动账户号： | 序号 | 非积存投票议案称呼 | 承诺 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于公司2024年法则性股票激发运筹帷幄（草案）过甚摘抄的议案 | | | | | 2 | 对于公司2024年法则性股票激发运筹帷幄实施侦察惩办成见的议案 | | | | | 3 | 对于提请鼓动大会授权董事会或其授权东说念主士全权办理公司2024年法则性股票激发运筹帷幄关连事宜的议案 | | | | | 4 | 对于变更与私募基金合营投资暨关联交游的议案 | | | |

| 序号 | 积存投票议案称呼 | 投票数 | | --- | --- | --- | | 5.00 | 对于选举第四届董事会非颓落董事的议案 | | | 5.01 | 对于选举黄本东先生为第四届董事会非颓落董事的议案 | | | 5.02 | 对于选举徐燕先生为第四届董事会非颓落董事的议案 | | | 5.03 | 对于选抬高翔先生为第四届董事会非颓落董事的议案 | | | 5.04 | 对于选举谢君先生为第四届董事会非颓落董事的议案 | | | 6.00 | 对于选举第四届董事会颓落董事的议案 | | | 6.01 | 对于选举吴淳先生为第四届董事会颓落董事的议案 | | | 6.02 | 对于选举张鹏先生为第四届董事会颓落董事的议案 | | | 6.03 | 对于选举康彩练先生为第四届董事会颓落董事的议案 | | | 7.00 | 对于选举第四届监事会非员工代表监事的议案 | | | 7.01 | 对于选举马飞先生为第四届监事会非员工代表监事的议案 | | | 7.02 | 对于选举蔡国贤先生为第四届监事会非员工代表监事的议案 | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年月日

备注：交付东说念主应在交付书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体领导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

附件2：选择积存投票制选举董事、颓落董事和监事的投票方式阐明 一、鼓动大会董事候选东说念主选举、颓落董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举四肢议案组分离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。 二、申诉股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓动每抓有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数特地的投票总和。如某鼓动抓有上市公司100股股票，该次鼓动大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鼓动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。 三、鼓动应以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓动字据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数蚁集投给某一候选东说念主，也不错按照率性组合投给不同的候选东说念主。投票杀青后，对每一项议案分离积存诡计得票数。 四、示例： 某上市公司召开鼓动大会选择积存投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选颓落董事2名，颓落董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：

| 积存投票议案 | 4.00 | 对于选举董事的议案 | 应选董事（5）东说念主 | | --- | --- | --- | --- | | 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ | | 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ | | 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ | | 4.04 | 例：李×× | √ | - | √ | | 4.05 | 例：王×× | √ | - | √ | | 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |

| 积存投票议案 | 5.00 | 对于选举颓落董事的议案 | 应选颓落董事（2）东说念主 | | --- | --- | --- | --- | | 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ | | 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ | | 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |

| 积存投票议案 | 6.00 | 对于选举监事的议案 | 应选监事（2）东说念主 | | --- | --- | --- | --- | | 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ | | 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ | | 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |

某投资者在股权登记日收盘时抓有该公司100股股票，选择积存投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举颓落董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票蚁集投给某一位候选东说念主，也不错按照率性组合漫步投给率性候选东说念主。如表所示：

| 序号 | 议案称呼 | 投票票数 | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式... | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.00 | 对于选举董事的议案 | ---- | | | | | | 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | | | | 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | | | | 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | | | | 4.04 | 例：李×× | 0 | 100 | 50 | | | | 4.05 | 例：王×× | 0 | 100 | 50 | | | | 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | | |