沃尔核材: 对于召开2024年第二次临时鼓舞大会见知的公告本体摘录

（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓舞大会见知的公告）

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-074

深圳市沃尔核材股份有限公司将于2024年12月23日召开2024年第二次临时鼓舞大会。会议由公司董事会召集，摄取现场投票和收罗投票相长入的步地。现场会议期间为2024年12月23日下昼2:30，收罗投票期间为2024年12月23日上昼9:15至下昼15:00。股权登记日为2024年12月18日。

会议场所：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

出席对象： 1. 抑制2024年12月18日下昼交往收场后，在中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司登记在册的公司整体宽泛股鼓舞。 2. 本公司董事、监事和高档科罚东说念主员。 3. 本公司聘用的讼师。

会议审议事项： 1. 对于聘任司帐师事务所的议案 2. 对于苦求2025年度详细授信额度的议案 3. 对于购买董事、监事及高档科罚东说念主员2025年度牵涉保障的议案 4. 对于改动《选聘司帐师事务所专项轨制》的议案

登记见解： 1. 登记期间：2024年12月19日上昼9:30—11:30，下昼1:30—5:00。 2. 登记场所：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会通知办公室。 3. 登记见解： - 当然东说念主鼓舞合抄本东说念主身份证、合手股笔据等办理登记手续； - 法东说念主鼓舞凭贸易派司复印件（加盖公章）、单元合手股笔据、法东说念主授权交付书和出席东说念主身份证原件办理登记手续； - 交付代理东说念主凭本东说念主身份证原件、授权交付书及合手股笔据等办理登记手续； - 异域鼓舞可凭以上辩论证件摄取信函或传真步地登记（须在2024年12月19日下昼5点前投递或传真至公司），公司不选用电话登记。

会议辩论东说念主：邱微、李文雅 辩论电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com 地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

公司鼓舞插足现场会议的食宿及交通用度自理。