中环海陆: 对于不向下修正中陆转债转股价钱的公告

证券代码：301040       证券简称：中环海陆           公告编号：2024-083 债券代码：123155       债券简称：中陆转债          张家港中环海陆高端装备股份有限公司       对于不向下修正“中陆转债”转股价钱的公告   本公司及董事会合座成员保证信息透露内容的信得过、准确、圆善，莫得极端记 载、误导性述说或首要遗漏。 很是提醒： 称“公司”）股票已出当今职意衔尾三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价 低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件。 不向下修正“中陆转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中陆 转债”转股价钱，且在明天六个月内（即 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日）， 如再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件，亦不薄情向下修正决策。自 2025 年 6 月 14 日起算，若再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否愚弄“中陆转债”转股价钱的向下修正权力。 一、可颐养公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督解决委员会证监许可20221499 号《对于答应张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》答应注册， 公司向不特定对象刊行 3,600,000 张可颐养公司债券，每张面值为 100 元，召募资 金总数东说念主民币 360,000,000.00 元。扣除各项刊行用度后（不含税）的实质召募资金 净额为 349,202,858.49 元。刊行神情遴荐向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原 推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动澌灭优先配售部分）通过深 圳证券走动所（以下简称“深交所”）走动系统网上向社会公众投资者刊行，余额由 保荐机构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况   经深交所答应，公司本次可颐养公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌 走动，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2022 年 8 月 18 日）满六个 月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月   （四）可转债转股价钱休养情况   “中陆转债”的运行转股价钱为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司推行 完成了 2022 年度权益分配，“中陆转债”的转股价钱由 31.80 元/股休养为 31.76 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起胜仗，具体内容详见公司透露在巨 潮资讯网上的《对于因 2022 年度权益分配休养可颐养公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2023-034）。 二、可转债转股价钱向下修正条件   字据公司《召募说明书》的联系条件的顺次：“在本次刊行的可颐养公司债券存 续工夫，当公司股票在职意衔尾 30 个走动日中至少有 15 个走动日的收盘价低于当 期转股价钱的 85%时，公司董事会有权薄情转股价钱向下修正决策并提交公司推动 大会表决，该决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可推行。 推动大会进行表决时，抓有本次刊行可颐养公司债券的推动应当隐匿。修正后的转 股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个交 易日公司股票走动均价之间的较高者。若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调 整的情形，则在转股价钱休养日前的走动日按休养前的转股价钱和收盘价筹算，在 转股价钱休养日及之后的走动日按休养后的转股价钱和收盘价筹算。” 三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体说明   限定 2024 年 12 月 13 日，公司感奋“中陆转债”转股价钱的向下修正条件。鉴 于“中陆转债”刊行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，抽象议论公司的 基本情况、市集环境、股价走势等诸多成分，以及对公司永恒正经发展与内在价值 的信心，为爱戴合座投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于不向下修正“中陆转债”转股价钱 的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且在明天六个月内（即 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日），如再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修 正条件，亦不薄情向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件工夫从 2025 年 6 月 14 日重新起算，若再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否愚弄“中陆转债”转股价钱的向下修正权力。敬请弘远投 资者小心投资风险。 四、备查文献   第四届董事会第五次会议决议。   特此公告。                           张家港中环海陆高端装备股份有限公司                                     董事会