*ST花王: 对于召开2025年第一次临时鞭策大会的见告本体摘记

（原标题：对于召开2025年第一次临时鞭策大会的见告）

证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2024-126

花王生态工程股份有限公司对于召开 2025年第一次临时鞭策大会的见告

热切本体教唆： - 鞭策大会召开日历：2025年1月6日 - 本次鞭策大会接管的收集投票系统：上海证券交往所鞭策大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2025年第一次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东说念主：董事会 - 投票模式：现场投票和收集投票相勾通 - 现场会议召开的日历、时候和场合：2025年1月6日14点00分，公司会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券交往所鞭策大会收集投票系统，2025年1月6日9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1.00：对于换届选举公司第五届董事会非沉静董事的议案（应选董事4东说念主） - 议案2.00：对于换届选举公司第五届董事会沉静董事的议案（应选沉静董事3东说念主） - 议案3.00：对于换届选举公司第五届监事会监事的议案（应选监事2东说念主）

三、鞭策大会投票珍视事项 - 本公司鞭策通过上海证券交往所鞭策大会收集投票系统掌握表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他模式叠加进行表决的，以第一次投票效果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面体式请托代理东说念主出席会议和进入表决。 - 股份类别：A股，股票代码：603007，股票简称：*ST花王，股权登记日：2024/12/30

五、会议登记步骤 - 登记模式：个东说念主鞭策躬行出席的，应出示本东说念主身份证和鞭策账户卡；请托他东说念主出席的，应出示本东说念主身份证、授权请托书和鞭策账户卡。 - 登记时候：2024年1月3日9:00至17:00 - 登记场合：公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼三楼）

六、其他事项 - 本次鞭策大会会期半天，与会东说念主员住宿及交通费自理。 - 拟出席会议的鞭策或鞭策代理东说念主请于会议运行前半个小时内到达会议场合，并捎带本东说念主有用身份证件、股票账户卡、授权请托书等原件，以便考证入场。 - 关系模式：电话：0511-86893666，传真：0511-86896333，邮箱：securities@flowersking.com，关系东说念主：眭彩霞

特此公告。 花王生态工程股份有限公司董事会 2024年12月21日