天元智能: 江苏天元智能装备股份有限公司初次公成立行部分限售股上市畅达公告实质摘记

（原标题：江苏天元智能装备股份有限公司初次公成立行部分限售股上市畅达公告）

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-041

江苏天元智能装备股份有限公司初次公成立行部分限售股上市畅达公告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何舛误纪录、误导性述说大要首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。

繁难实质教唆： - 本次股票上市类型为首发股份；股票认购形貌为网下，上市股数为2,480,000股。 - 本次股票上市畅达总额为 2,480,000股。 - 本次股票上市畅达日历为 2024年 10月 23日。

一、本次限售股上市类型 笔据中国证券监督科罚委员会出具的《对于本心江苏天元智能装备股份有限公司初次公成立行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1702号）核准，并经上海证券来回所本心，江苏天元智能装备股份有限公司初次向社会公成立行东说念主民币等闲股（A股）股票 53,578,400股，并于 2023年 10月 23日在上海证券来回所挂牌上市。公司初次公成立行 A股前总股本为 160,735,000股，初次公成立行 A股后总股本为 214,313,400股，其中有限售条目畅达股 161,811,762股，占公司总股本的 75.50%，无尽售条目畅达股 52,501,638股，占公司总股本的24.50%。本次铲除限售并上市畅达的限售股为公司初次公成立行的部分限售股，共波及 3名限售股鼓动，分裂是殷艳、白国芳、薛成。本次铲除股份限售的 3名鼓动共计捏有公司有限售条目股份数目为 2,480,000股（占公司总股份比例为 1.16%），上述股份锁按期为自公司股票上市之日起 12个月。现该部分限售股锁按期行将届满，将于 2024年 10月 23日上市畅达。

二、本次限售股酿成后于今公司股本数目变化情况 公司初次公成立行 A股股票完成后，总股本为 214,313,400股，其中有限售条目畅达股 161,811,762股，无尽售条目畅达股 52,501,638股。本次上市畅达的限售股属于上述初次公成立行酿成的限售股，自公司初次公成立行股票限售股酿成后至本公告显露日，公司未发生因分派、公积金转增等导致股本数目发生变化的情形。

三、本次限售股上市畅达的探讨承诺 本次上市畅达的限售股属于公司初次公成立行限售股。笔据公司《江苏天元智能装备股份有限公司初次公成立行股票并在主板上市招股诠释书》，本次苦求上市畅达限售股鼓动所作承诺如下： 1. 自愿行东说念主股票上市之日起 12个月内，不转让大要委派他东说念主科罚本东说念主平直捏有的刊行东说念主初次公成立行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本东说念主平直捏有的刊行东说念主初次公成立行股票前已刊行的股份。 2. 刊行东说念主股票上市后 6个月内如刊行东说念主股票贯穿 20个往返日的收盘价（如公司有派息、送股、老本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价钱进行相应周折）均低于刊行价，大要上市后 6个月期末收盘价低于刊行价，本东说念主所平直或迤逦捏有的刊行东说念主股票将在上述锁按期限届满后自动蔓延 6个月的锁按期。 3. 本东说念主在刊行东说念主担任董事/监事/高档科罚东说念主职工夫，将向公司申诉所捏刊行东说念主股份过甚变动情况。本东说念主任职工夫，每年转让的股份不得跳跃本东说念主所捏有刊行东说念主股份总额的百分之二十五。本东说念主去职后半年内，亦不转让本东说念主捏有的股份。如本东说念主在职期届满前往职的，在本东说念主就任时细意见任期内和任期届满后 6个月内，相似顺从上述章程。 4. 本东说念主所捏刊行东说念主公成立行股票前已刊行的股份在锁按期满后两年内减捏的，减捏价钱不低于刊行价。如公司有派息、送股、老本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述刊行价钱进行相应周折。 5. 如法律、行政法则、部门国法或中国证券监督科罚委员会、证券来回所章程或要求股份锁按期长于上述承诺，则本东说念主平直和迤逦所捏公司股份锁按期和限售条目自动按该等章程和要务履行。

除上述承诺外，本次苦求上市畅达的初次公成立行部分限售股鼓动无其他很是承诺。甩抄本公告显露日，干系鼓动在限售期内严格顺从了上述承诺，不存在干系承诺未履行影响本次限售股上市畅达的情况。

四、中介机构核查意见 东海证券股份有限公司动作公司的保荐东说念主，经核查以为：公司本次上市畅达的限售股股份捏有东说念主均已严格履行了其在公司初次公成立行股票中作念出的各项承诺。本次限售股上市畅达数目及上市畅达时刻等干系事项恰当《中华东说念主民共和国证券法》《上海证券来回所股票上市国法》《保荐办法》《圭表运作指导》等法律法则和圭表性文献的要求。公司对本次限售股份上市畅达的干系信息显露信得过、准确、齐全。综上，保荐东说念主对公司本次初次公成立行部分限售股上市畅达事项无异议。

五、本次限售股上市畅达情况 （一）本次上市畅达的限售股总额为 2,480,000股 （二）本次上市畅达日历为 2024年 10月 23日 （三）限售股上市畅达明细清单 | 序号 | 鼓动称号 | 捏有限售股数目（股） | 捏有限售股占公司总股本比例(%) | 本次上市畅达数目（股） | 剩余限售股数目（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 殷艳 | 1,550,000 | 0.72 | 1,550,000 | 0.00 | | 2 | 白国芳 | 775,000 | 0.36 | 775,000 | 0.00 | | 3 | 薛成 | 155,000 | 0.07 | 155,000 | 0.00 | | 共计 | 共计 | 2,480,000 | 1.16 | 2,480,000 | 0.00 |

限售股上市畅达情况表： | 序号 | 限售股类型 | 本次上市畅达数目（股） | 限售期（月） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 首发限售股 | 2,480,000 | 12 |

六、股本变动结构表 单元：股 | | 变动前 | 变动数 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条目的畅达股 | 160,735,000 | -2,480,000 | 158,255,000 | | 无尽售条目的畅达股 | 53,578,400 | 2,480,000 | 56,058,400 | | 股份共计 | 214,313,400 | 0 | 214,313,400 |

特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024-10-18