ST宇顺: 第六届董事会第十次会议方案公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十次会议方案公告）

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-075

深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第十次会议见知于 2024年 11月 6日以微信、电子邮件等容貌见知了整体董事，本次为辗转会议，召集东谈主已对本次辗转会议作出深远，与会的诸位董事已瞻念察所审议事项料到的必要信息。会议于 2024年 11月 8日在公司总部会议室以通信容貌召开。会议应出席的董事 7东谈主，实质出席的董事 7东谈主。本次会议由董事长嵇敏先生主捏，公司监事、高档处分东谈主员列席了会议。本次会议的召集、召开合适《中华东谈主民共和国公公法》和《公司措施》的措施。

本次会议以记名投票表决容貌通过了如下议案：会议以 3票应承，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于拟向控股鼓舞请求借债额度暨关联往复的议案》。本议案波及关联往复，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、张文渊先生对本议案隐敝表决。

本议案在提交公司董事会审议前，仍是公司孤苦董事有利会议 2024年第二次会议审议通过，整体孤苦董事一致以为：本次往复辞退自发、对等、平正原则，能得志公司闲居策动资金需求，提升往复禁止，镌汰融资本钱；该等借债年利率为公司董事会审议之日或提供借债时中国东谈主民银行授权寰宇银行间同行拆借中心公布的同时贷款市集报价利率（LPR）的孰低值，借债期限为 12个月，且无谓公司提供典质、质押或担保措施，不存在损伤公司及整体鼓舞相称是中小鼓舞利益的情形。

经审议，董事会应承公司向控股鼓舞上海奉望实业有限公司请求借债额度东谈主民币2,900万元，借债年利率为第六届董事会第十次会议审议之日或提供借债时中国东谈主民银行授权寰宇银行间同行拆借中心公布的同时贷款市集报价利率（LPR）的孰低值，借债期限为12个月，公司无谓就本次借债提供典质、质押或担保措施。

具体内容详见公司于2024年11月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于向控股鼓舞请求借债额度暨关联往复的公告》（公告编号：2024-077）。