天键股份: 《公司划定》践诺摘录

（原标题：《公司划定》）

天键电声股份有限公司划定

第一章 总则 - 选藏公司、鼓励和债权东谈主的正当权益 - 公司系依照《公公法》和其他关联规章确立的股份有限公司 - 公司于2023年4月28日经中国证券监督处治委员会批准，初度向社会公众刊行东谈主民币庸俗股2,906万股，于2023年6月9日在深圳证券交往所上市 - 注册老本为东谈主民币16,283.4万元 - 公司为长久存续的股份有限公司 - 董事长为公司的法定代表东谈主

第二章 指标见地和领域 - 指标见地：以国度法律法例为准则，以国度经济发展战略为率领，旁边科学合理的指标不雅念和处治办法，使公司获取细腻的经济效益，使整体鼓励获取舒心的收益 - 指标领域：电子元器件制造、销售；家用电器销售、研发、制造；电子元器件与机电组件开荒制造、销售；模具销售、制造；塑料成品销售、制造；电子专用材料研发；五金产物制造、批发、研发；范例化业绩；第二类医疗器械销售；非居住房地产租借；住房租借

第三章 股份 - 股份刊行：公司股份遴荐股票体式，践诺刚正、刚正原则 - 股份增减和回购：公司不错收受多种式样加多注册老本，也不错减少注册老本 - 股份转让和质押：公司的股份不错照章转让，公司不接纳本公司的股票四肢质押权的办法

第四章 鼓励和鼓励大会 - 鼓励权利和义务 - 鼓励大会权利和召开行为

第五章 董事会 - 董事会构成和权利 - 零丁董事的界说和责任 - 董事会文告的责任

第六章 总司理十分他高档处治东谈主员 - 总司理的责任和任期 - 高档处治东谈主员的任职条目和责任

第七章 监事会 - 监事会构成和权利

第八章 财务司帐轨制、利润分派 - 财务司帐轨制 - 利润分派战略

第九章 奉告和公告 - 奉告体式和投递式样

第十章 兼并、分立、增资、减资、驱散和清理 - 兼并、分立、增资和减资的行为 - 驱散和清理的行为

第十一章 修改划定 - 修改划定的条目和行为

第十二章 附则 - 释义 - 划定确切认和收效

天键电声股份有限公司 法定代表东谈主（署名）：冯砚儒 2024年11月13日