佛山照明: 第十届监事会第三次会议有遐想公告实质摘抄

（原标题：第十届监事会第三次会议有遐想公告）

佛山电器照明股份有限公司第十届监事会第三次会议有遐想公告

本公司及监事会整体成员保证本公告实质简直凿、准确和完好意思，莫得极度纪录、误导性诠释梗概错误遗漏。

本公司于2024年11月22日以电子邮件的面目向整体监事发出了对于召开第十届监事会第三次会议的见告，并于2024年11月29日以现场鸠集视频（通信）面目召开会议。会议应到监事5东说念主，实到监事5东说念主，其中庄竣杰、李一帜先生以视频（通信）面目出席会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主捏。本次会议合适《公司法》和《公司法律阐述》的相关轨则。会议审议通过了如下议案：

审议通过《对于圮绝推论2023年甩掉性股票引发贪图的议案》。应允4票，反对0票，弃权0票。关联监事张修波照章侧目表决。经审查，公司本次圮绝推论2023年甩掉性股票引发贪图，合适《公司法》《证券法》《上市公司股权引发处置概念》等干系法律、法例、圭表性文献及《公司法律阐述》的轨则，干系审议要津正当合规，不会对公司的财务景况和筹划产生不利影响，不会影响公司的可捏续发展，不存在损伤公司及整体鼓励利益的情形，监事会应允公司圮绝推论2023年甩掉性股票引发贪图。细心实质请见同日刊登于巨潮资讯网的《对于圮绝推论2023年甩掉性股票引发贪图的公告》。

审议通过《对于刊出回购股份并减少注册成本的议案》。应允5票，反对0票，弃权0票。监事会应允刊出存放于公司回购专用证券账户的1,300万股A股股份并相应减少注册成本。本次回购股份刊出完成后，公司总股本将由1,548,778,230股变更为1,535,778,230股。细心实质请见同日刊登于巨潮资讯网的《对于刊出回购股份并减少注册成本的公告》。

审议通过《对于提名非员工代表监事候选东说念主的议案》。应允5票，反对0票，弃权0票。监事会应允提名席俪嘉女士为公司第十届监事会非员工代表监事候选东说念主（席俪嘉女士简历附后），任期与公司第十届监事会任期一致。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司监事会 2024年11月29日

附：席俪嘉女士简历 席俪嘉：女，1988年12月生，中共党员，南京大学国民经济学硕士，领有注册管帐师、法律工作履历和中级管帐专科工夫履历。曾任德勤华永管帐师事务所（非凡鄙俚联合）广州分所审计及鉴证部高档审计员；中交城市投资控股有限公司城市抽象树立业绩部运营处置岗、风险管控部审计岗；2024年7月起任广东省广晟控股集团有限公司审计责任部高档专揽。席俪嘉女士未受过中国证监会格外他相关部门的处罚和证券来去所次第刑事牵累，未因涉嫌罪人被司法机关立案探员或涉嫌坐法违法被中国证监会立案查察；除与公司控股鼓励广东省广晟控股集团有限公司存在关联关系外，与公司其他董事、监事和高档处置东说念主员格外他捏有公司5%以上股份的鼓励之间不存在关联关系；未捏有公司股份，不是失信牵累主体或失信惩责对象，合适相关法律、行政法例、部门规章、圭表性文献、《股票上市法律阐述》及来去所其他干系轨则等条款的任职履历。