华纳药厂: 第三届监事会第八次临时会议方案公告内容提要

（原标题：第三届监事会第八次临时会议方案公告）

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-072

湖南华纳大药厂股份有限公司第三届监事会第八次临时会议于2024年12月4日以现场纠合通信边幅召开，应出席监事3东说念主，本色出席监事3东说念主。会议审议通过了以下议案：

对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案 提名马飞先生、蔡国贤先生为公司第四届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期自公司鼓吹大会选举通过之日起三年。

表决服从：3票情愿，0票反对，0票弃权。

对于公司2024年限制性股票激发联想（草案）偏激提要的议案

表决服从：3票情愿，0票反对，0票弃权。

对于公司2024年限制性股票激发联想膨大考察贬责目标的议案

表决服从：3票情愿，0票反对，0票弃权。

对于提请鼓吹大会授权董事会或其授权东说念主士全权办理公司2024年限制性股票激发联想研讨事宜的议案

表决服从：3票情愿，0票反对，0票弃权。

对于核实公司2024年限制性股票激发联想激发对象名单的议案

表决服从：3票情愿，0票反对，0票弃权。

对于变更与私募基金配合投资暨关联往来的议案

表决服从：3票情愿，0票反对，0票弃权。

特此公告。湖南华纳大药厂股份有限公司监事会2024年12月5日