沃尔核材: 第七届监事会第二十次会议方案公告本色摘记

（原标题：第七届监事会第二十次会议方案公告）

深圳市沃尔核材股份有限公司第七届监事会第二十次会议见告于2024年11月29日以电话及邮件方式投递给公司3名监事。会议于2024年12月3日以现场纠合通信会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3东说念主，实到监事3东说念主。会议由监事会主席王俊先生主抓，审议通过了以下方案：

一、以3票痛快、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于聘请司帐师事务所的议案》。经审核，监事会以为：政旦志远（深圳）司帐师事务所（独特世俗结伙）具有为上市公司提供审计办事的能力，且具备豪阔的寂寞性、专科胜任能力和投资者保护能力，简略提供真确、公允的审计办事，推敲审议形态适应法律、法则和《公司国法》的国法，不存在挫伤公司利益和鼓动利益的情形，痛快聘请政旦志远为公司 2024年度财务评释审计和里面截止审计机构。本议案尚需提交鼓动大会审议。

二、审议了《对于购买董事、监事及高档惩办东说念主员2025年度职守保障的议案》。经审核，监事会以为：公司本次购买董事、监事和高档惩办东说念主员职守险有意于保障公司董事、监事及高档惩办东说念主员的权益，促进公司惩办层充分诈欺权力、扩展责任，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高档惩办东说念主员职守险事项扩展的审议形态正当合规，不存在挫伤公司及合座鼓动利益的情形，咱们痛快将该事项提交公司鼓动大会审议。因该事项与公司董事、监事、高档惩办东说念主员存在蛮横干系，因此合座监事遁藏表决并径直提交鼓动大会审议。

特此公告。深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2024年12月5日